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旁氏騙局PlusToken跑路資產異動

2019-08-16 11:04:43  來源:TechWeb

8月15日消息,Primitive Ventures創始人Dovey Wan(萬卉)呼吁關注比特幣龐氏騙局PlusToken案件,出現了大規模拋售比特幣的現象。

6月29日,PlusToken錢包被曝光跑路,許多投資者投進去的加密貨幣資產無法提現。PlusToken錢包的資金池規模高達200多億人民幣,是目前幣圈最大的跑路資金盤。

PlusToken創建于2018年6月份左右,承諾以不同的回扣百分比向其四級成員提供高收益的投資回報 。2019年初,PlusToken聲稱擁有超過1000萬會員。

萬卉提供了對這些錢包地址追蹤的數據,盡管已抓獲部分犯罪嫌疑人,但加密貨幣無法回滾,可能一些拿著鑰匙的成員還沒有被抓獲,因此無法解開錢包。

據報道,近期一個不知名的地址不斷向幣安交易所轉儲比特幣,已經達到100枚,而Wan懷疑與該計劃有關。??

而PeckShield鎖定監控PlusToken跑路資產關鍵地址中,發生資金異動,5,775個比特幣被分散轉移至若干地址,每個地址存留50—150枚比特幣不等。8月14日上午,這部分資金又被進一步切分成10比特幣左右的小額。

PeckShield安全人員分析認為,PlusToken正嘗試以“分散地址、小額轉出”等方式逃離資產追蹤。

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